Trong bối cảnh pháp luật ngày càng được siết chặt, việc làm giả tài liệu của tổ chức đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi nó liên quan đến các hoạt động phạm pháp như môi giới nhập cảnh trái phép. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã xác định Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1991, cư trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, là một trong những nhân vật chính trong một đường dây làm giả tài liệu chứng thực của hai văn phòng công chứng. Điều này không chỉ làm lung lay niềm tin vào hệ thống pháp luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Anh về hành vi “Làm giả tài liệu của tổ chức”. Vụ án này bắt nguồn từ việc điều tra vụ án Đặng Nguyễn Như Phương cùng đồng phạm tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép, cũng như làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Vụ án đã được đưa ra xét xử, và Đặng Nguyễn Như Phương đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam về các tội danh nêu trên. Trong quá trình điều tra, các cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của Tuấn Anh trong việc sử dụng phần mềm máy tính để làm giả các tài liệu chứng thực như CMND, CCCD, hộ chiếu của các cá nhân liên quan, gửi đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với mục đích thành lập công ty theo đề nghị của Phương.
Các tài liệu giả mạo này liên quan đến việc Văn phòng Chính phủ ra các văn bản chấp thuận nguyên tắc cho bốn đoàn được nhập cảnh vào Việt Nam theo đề nghị của ba công ty. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 19/6/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu quan trọng trong vụ án để điều tra, làm rõ theo trình tự, thủ tục của pháp luật.
Quá trình điều tra đã xác định rằng, giữa năm 2020, Đặng Nguyễn Như Phương có nhu cầu thành lập công ty để bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua các mối quan hệ xã hội, Phương biết đến Tuấn Anh, người cung cấp dịch vụ thành lập công ty. Từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, Phương đã thuê Tuấn Anh thực hiện thủ tục thành lập và thay đổi pháp nhân cho tám công ty, bao gồm bảy công ty mới thành lập và một công ty thay đổi chủ sở hữu.
Tuấn Anh đã soạn thảo tám bộ hồ sơ đăng ký thành lập, thay đổi công ty và làm giả sáu tài liệu chứng thực CCCD/CMND và hộ chiếu của hai văn phòng công chứng. Đối tượng đã sử dụng các phần mềm ứng dụng trên máy tính để cắt, dán hình ảnh con dấu và chữ ký của công chứng viên vào các tài liệu giả mạo.
Sau khi hoàn thành tám bộ hồ sơ, trong đó có sáu bộ chứng thực giả mạo, Tuấn Anh đã nộp chúng trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kết quả là, tám công ty đã được thành lập và thay đổi pháp nhân. Tiếp đó, sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, Tuấn Anh đã nhận, đi khắc dấu công ty, làm chữ ký số và chuyển lại theo yêu cầu của Phương.
Phương sau đó đã sử dụng tư cách pháp nhân của tám công ty này để xin giấy phép lao động và các giấy tờ cần thiết khác để bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Điều này không chỉ làm giả tài liệu của tổ chức mà còn tạo ra một lỗ hổng an ninh quốc gia, khiến cho việc quản lý nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài trở nên khó khăn hơn.
Trong những tình huống phức tạp như vậy, dịch vụ thám tử có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tra và làm sáng tỏ các hoạt động phi pháp. Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm, các thám tử có thể cung cấp thông tin chi tiết và chính xác, giúp cơ quan chức năng phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến làm giả tài liệu và môi giới nhập cảnh trái phép. Họ không chỉ giúp trong việc thu thập chứng cứ mà còn hỗ trợ trong việc phòng ngừa và giáo dục cộng đồng về an toàn thông tin, góp phần tạo nên một môi trường pháp lý an toàn và lành mạnh hơn. Đây là một dịch vụ không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.
