Trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các công ty con, một loạt các sự kiện đã được phơi bày, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến khu đất công tại số 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh. Các báo cáo điều tra đã chỉ ra rằng, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa đã góp vốn vào dự án căn hộ cao cấp này, và Báo CAND đã đưa tin về những “nhà đầu tư ‘lướt sóng’ kiếm vài trăm tỷ đồng” cũng như những vụ thâu tóm đất công rõ ràng.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCGL), đã bị bắt giữ trong bối cảnh này, sau khi đã cố gắng “kêu oan” ở nhiều nơi. Bà Loan đã khẳng định rằng QCGL là bên mua bán ngay tình và không liên quan đến Tập đoàn Cao su. Bà Loan cũng đã phủ nhận mọi giao dịch trực tiếp với Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp để thực hiện dự án.
QCGL đã nhận chuyển nhượng 79,2% vốn góp trong Công ty TNHH Phú Việt Tín từ các công ty “nhái” và 19,8% vốn góp từ công ty CP ĐTTM Việt Tín. Bà Loan cũng đã nhấn mạnh rằng QCGL đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý của Công ty TNHH Phú Việt Tín và dự án trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, với tổng số tiền chuyển nhượng lên đến hơn 464 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo hồ sơ thu thập được, vào ngày 8/9/2014, QCGL đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 1% vốn góp từ Công ty TNHH Phú Việt Tín với giá hơn 2,2 tỷ đồng. Điều này dường như mâu thuẫn với việc QCGL sau đó đã nhận chuyển nhượng một lượng lớn vốn góp từ các công ty “nhái”. Bà Loan cũng đã đề cập đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 của Công ty TNHH Phú Việt Tín, cho thấy sự xuất hiện bất ngờ của một doanh nghiệp nước ngoài với tỉ lệ vốn góp là 80%.
Các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp đã được ký kết dựa trên các giấy tờ ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng từ các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu vốn góp. Tuy nhiên, có những điểm bất thường trong quá trình này, đặc biệt là khi số vốn góp mà QCGL nhận chuyển nhượng từ hai công ty tư nhân đã lên đến 99%, vượt xa số vốn được đối tác nước ngoài ủy quyền.
Những mâu thuẫn và bất hợp lý trong các giao dịch này đã dẫn đến nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, và QCGL không thể cung cấp các căn cứ cần thiết khi được yêu cầu. Bà Loan cũng đã cố gắng biện minh cho các giao dịch này dựa trên văn bản của Tập đoàn Cao su cho phép chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty TNHH Phú Việt Tín, nhưng điều này lại không phù hợp với thực tế đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp đã được ký kết với giá trị lớn, nhưng lại có sự chênh lệch đáng kể so với giá trị thực tế của khu đất và số tiền mà QCGL đã phải trả. Điều này cho thấy có khả năng xảy ra việc ngụy tạo hồ sơ và lòng vòng trong các giao dịch để ăn chặn tiền Nhà nước.
Cuối cùng, trong bối cảnh phức tạp này, việc sử dụng dịch vụ thám tử có thể là một lựa chọn hợp lý để điều tra và làm sáng tỏ các giao dịch và hành vi có thể liên quan đến tham nhũng và sai phạm. Dịch vụ thám tử chuyên nghiệp có thể cung cấp thông tin chi tiết và chính xác, giúp các cơ quan chức năng và các bên liên quan hiểu rõ hơn về các hoạt động kinh doanh và giao dịch pháp lý, đồng thời phát hiện ra bất kỳ hành vi sai trái nào có thể đã xảy ra. Đây là một phần quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch kinh doanh.
