Trong một diễn biến pháp lý đáng chú ý, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chính thức tống đạt bản cáo trạng số 6639, mở ra giai đoạn mới trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với việc truy tố Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác. Các cáo buộc nặng nề như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đã được đưa ra, làm sáng tỏ một chuỗi hành vi phạm tội phức tạp và có tổ chức.
Theo thông tin từ cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 27/10/2012 đến 07/10/2022, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã thiết lập nhiều hợp đồng giả mạo liên quan đến mua bán cổ phần và vốn góp giữa các công ty trong nước và đối tác nước ngoài. Qua đó, họ đã thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế với tổng giá trị lên đến 4,5 tỷ USD, tương đương với hơn 106.730 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền chuyển ra nước ngoài lên đến 1,5 tỷ USD, trong khi số tiền chuyển về chỉ hơn 3 triệu USD.
Các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, bao gồm 12 công ty đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 tổ chức nước ngoài, để thực hiện các giao dịch này. Điều này cho thấy một mạng lưới phức tạp, với các công ty “ma” được sử dụng để che giấu các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Trương Mỹ Lan, người được xác định là người chi phối và điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo việc lập các hợp đồng giả mạo và thực hiện các giao dịch tài chính qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Các hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài thường không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng vẫn được các đối tượng có thẩm quyền tại SCB duyệt qua, cho thấy sự thông đồng và vi phạm nghiêm trọng trong quản lý ngân hàng.
Các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đã được gửi đến các cơ quan pháp lý quốc tế để xác minh pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài và mối quan hệ của chúng với vợ chồng Trương Mỹ Lan, cũng như mối liên hệ giữa các công ty này với các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, kết quả của các yêu cầu này vẫn chưa được công bố.
Vụ án cũng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi hơn 35.000 người đã trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, với việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu “khống”. Số tiền thu được từ các nhà đầu tư đã được sử dụng vào nhiều mục đích không minh bạch, dẫn đến việc mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Trong bối cảnh phức tạp của các vụ án tài chính như vậy, việc sử dụng dịch vụ thám tử có thể trở thành một công cụ quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội. Các thám tử chuyên nghiệp, với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, có thể giúp xác minh thông tin, theo dõi hành vi của các đối tượng nghi vấn, và cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng. Đối với những ai đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc bảo vệ bản thân, gia đình, hoặc doanh nghiệp của mình khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn, dịch vụ thám tử có thể là một lựa chọn đáng tin cậy. Đặc biệt, trong trường hợp này, sự hỗ trợ từ dịch vụ thám tử có thể giúp cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của các đối tượng lừa đảo, từ đó góp phần vào việc làm sáng tỏ động cơ và nguyên nhân dẫn đến hành động chống đối của họ. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn tội phạm mà còn góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh cho tất cả mọi người.
